66 millió forint értékben foglaltak le árut. Az online pénztárgépek automatikusan küldték az eladási adatokat egy kínai árut kínáló áruházból, de a bevételekről bevallás ugyanonnan nem érkezett. A NAV munkatársai a helyszínen, inkognitóban jártak utána az ellentmondásnak.
Ellenőrzést egy kínai érdekeltségű textil-kiskereskedő társaságnál
A vásárlók egymásnak adták a kilincset a pénztárgépek online adatai szerint. De a bevétel szerint mégsem. Kiderült, hogy a társaság felmondta a telephely bérletét, és helyét saját tulajdonosának új cége vette át. A cégek cserélődtek, de a módszer maradt. Bevallások továbbra sem érkeztek az értékesítésekről. Az ellenőrök próbavásárlása igazolta az online adatokat: az áruház működött, mégpedig tekintélyes árukészlettel.
Az ellenőrzéskor a tulajdonos nem volt hajlandó együttműködni a NAV munkatársaival, ezért az is kétséges volt, hogy később megfizeti-e az eltitkolt bevétel adóját, illetve a szankciók összegét.
Ezért a NAV, a költségvetési bevételek biztosítására a készpénzkészletet és a jelentős árukészletet is lefoglalta, összértékük 66 millió forint volt. A társaság a foglalások után felvette az adóhatósággal a kapcsolatot, de iratainak csak egy részét adta át.
Végül az árukészlet a NAV elektronikus árverésén új gazdára talált, a bevétel révén pedig a költségvetésnek okozott kár megtérült.
