Cikkünk frissítése óta eltelt 11 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.
A gyanús esetet az egyik pénzintézet jelentette a NAV-nak. A banknak feltűnt ugyanis, hogy a nála vezetett számlára csaknem 20 nap alatt érkezett 5300 jóváírás. A számla felett egy cseh állampolgár rendelkezett. A felgyűlt összeget textil vételára címén Kínába akarták utalni. Az átutalás miatt a bankba érkezett cseh állampolgárságú nőt a helyszínen tartóztatták le a magyar nyomozók. Az ügybe több nemzetközi bűnügyi szervezet, köztük az FBI is bekapcsolódott. Az FBI jogi attaséja elmondta, hogy az Egyesült Államokban 15 ezer a károsultak száma, a kár 40 millió dollár. Az elfogott nő jelenleg előzetes letartóztatásban van.
(MTI)
