A többéves felderítő, vizsgálati és vádelőkészítő munka eredményeként a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség az adóbevételt különösen nagy, vagy azt meghaladó mértékbencsökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádiratot nyújtott be a Győri Törvényszékhez V. Róbert és tizenöt társa ellen – áll a megyei főügyészség közleményében.
A vád szerint a bűnszervezet a Magyarországon, vagy külföldön vásárolt vas és fémhulladékot kamionokkal szállították Csehországba és Szlovákiába. Az uniós tagállamok közti színesfém adás-vétel áfa-mentes volt, ezért – hogy a bűnszervezet az áfához hozzájusson – a fémhulladékot megvásárló szlovák és cseh vevő cégeknél már a Szlovákiában majd Csehországban bejegyzett stróman cégek jelentkeztek eladóként, és a fémhulladékot áfával megnövelt vételáron értékesítették.
A bűncselekményekből származó áfát a bűnszervezetet irányító V. család szerezte meg, abból ingatlanokat, nagy értékű gépkocsikat és egyéb vagyontárgyakat vásároltak.
A két szomszédos ország költségvetésének többmilliárd forintos kárt okozó bűncselekmény megtérülése érdekében a nyomozók luxusautókat, ékszereket, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak, melyek összértéke meghaladja a 700 millió forintot.
A NAV Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságán jelenleg is folyamatban van három olyan büntetőügy, amely a fenti győrszentiváni bűnszervezet tagjaihoz köthető. Az egyik büntetőeljárásban az elkövetés módszere és az elkövetői kör ugyanaz maradt, mindössze a gazdasági társaságok nevei és az érintett időszak változott. Ezzel szemben a másik kettő nyomozás ingatlan adás-vétel kapcsán elkövetett csalás és csalási kísérlet miatt folyik szintén a győrszentiváni család egyes tagjai ellen.
